Perbudakan Seks dan kaitannya dengan pencucian uang
Akuntan forensik melihat melampaui catatan akuntansi.

Saya berharap saya tahu apa yang saya ketahui sekarang tentang pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya. Pada awal tahun 90-an, anggota dari sebuah cincin internasional merekrut wanita muda dari Amerika Latin dan memikat mereka dengan menawarkan masa depan yang makmur dan berjanji membantu mereka menemukan pekerjaan di luar negeri. Saya melihat tiga sisi mata uang: para wanita yang dieksploitasi, perekrut yang rakus dan licik yang menjual ide bahwa dia mempunyai kontak di Eropa dengan agen-agen model, dan sebuah bank yang menerima hasil dari kejahatan yang begitu mengerikan.

Seorang wanita melarikan diri dari perbudakan prostitusi yang menjadi sasarannya dan membantu polisi membongkar skema semacam itu. Seorang asing yang berakhir dengan bahagia bagi banyak budak seks yang tetap dalam kegelapan menunggu kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka.

Bagi iAbolish, “SEX SLAVERY mendapati perempuan dan anak-anak dipaksa menjadi pelacur. Banyak yang terpikat oleh tawaran palsu dari pekerjaan yang bagus dan kemudian dipukuli dan dipaksa bekerja di rumah bordil. Beberapa wanita dipaksa oleh suami, ayah, dan saudara laki-lakinya sendiri untuk mendapatkan uang agar para lelaki dalam keluarga membayar kembali rentenir setempat. Dalam kasus lain, para korban membayar puluhan ribu dolar untuk sampai ke negara lain dan kemudian dipaksa melakukan pelacuran untuk melunasi hutang mereka sendiri. Wanita atau anak perempuan dapat diculik dari negara asalnya. Diperkirakan dua juta wanita dan anak-anak dijual sebagai budak seks di seluruh dunia setiap tahun ”.

Departemen Luar Negeri AS untuk Urusan Konsuler memperingatkan tentang jenis penipuan ini. Disebutkan bahwa “Penipuan adalah kesalahan penyajian fakta melalui pernyataan atau tuduhan yang menyesatkan atau penyerahan dokumen palsu.”

Undang-Undang Perlindungan Korban Trafiking 2000 (TVPA) mendefinisikan perdagangan tenaga kerja sebagai: “Perekrutan, penyimpanan, transportasi, penyediaan, atau mendapatkan seseorang untuk tenaga kerja atau layanan, melalui penggunaan kekuatan, penipuan atau paksaan untuk tujuan tunduk pada perbudakan paksa, kerja sama, ikatan hutang atau perbudakan. "

Beberapa petunjuk yang mungkin mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan orang:

O Ditemani oleh orang atau bos yang mengendalikan; tidak berbicara atas nama sendiri;
O Kurangnya kendali atas jadwal pribadi, uang, I.D., dokumen perjalanan;
O Diangkut ke atau dari tempat kerja; tinggal dan bekerja di tempat yang sama;
O Hutang kepada majikan / pemimpin kru; ketidakmampuan untuk meninggalkan pekerjaan;
O Memar, depresi, ketakutan, terlalu tunduk.

Tautan ke Pencucian Uang

Pencucian uang adalah segala tindakan atau upaya untuk menyamarkan sumber uang atau aset yang berasal dari kegiatan kriminal. Ini dapat melibatkan hasil dari berbagai kegiatan kriminal yang menghasilkan keuntungan besar.

• Penjualan senjata ilegal
• Penyelundupan
• Perdagangan narkoba
• Perdagangan manusia
• Imigrasi ilegal
• Penggelapan
• Pedagang
• Suap
• Skema penipuan komputer

Menurut Departemen Luar Negeri AS, perdagangan internasional perempuan dan anak-anak, penyelundupan migran dan barang selundupan, pencucian uang, kejahatan dunia maya, pencurian hak-hak kekayaan intelektual, pencurian kendaraan, korupsi publik, kejahatan lingkungan, dan perdagangan senjata kecil membuat para pembayar pajak dan biaya AS bisnis miliaran dolar setiap tahun. Beberapa ahli memperkirakan bahwa kejahatan non-narkoba menyumbang setengah dari $ 750 miliar yang diperkirakan! dari uang yang dicuci setiap tahun di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa “peristiwa 9/11 dan akibatnya menyoroti hubungan erat dan tumpang tindih antara teroris internasional, pengedar narkoba, dan penjahat transnasional. Ketiga kelompok mencari negara-negara lemah dengan sistem peradilan yang lemah, yang pemerintahannya dapat mereka korup atau bahkan mendominasi. Kelompok-kelompok semacam itu membahayakan perdamaian dan kebebasan, merusak aturan hukum, mengancam stabilitas lokal dan regional, dan mengancam Amerika Serikat serta teman-teman dan sekutunya. ”

Artikel "Pencucian uang, menjalankan senjata, perbudakan seks" mempertanyakan apakah Siprus menjadi surga pajak. Ini mempertimbangkan hubungan antara kekerasan dan uang. Menurut artikel tersebut, Siprus, memiliki perdagangan seks yang berkembang yang menarik wanita dari negara-negara bekas Soviet, membenarkan pernyataan ini dengan kasus di mana seorang kepala imigrasi Siprus dilaporkan dipenjara selama 20 bulan setelah dinyatakan bersalah menerima suap untuk mengeluarkan izin kerja bagi perempuan asing untuk bekerja di kabaret. Menurut penulisnya, pada tahun 2003 sekitar 2.000 wanita per tahun tiba di Siprus untuk bekerja di klub-klub ini, sering di bawah tekanan, membantu menghasilkan $ 70 juta per tahun dalam pendapatan prostitusi ditambah biaya untuk mucikari yang bekerja di negara asal wanita dan mengatur lalu lintas.

Inisiatif di seluruh dunia bersama dengan inisiatif lokal dan program bantuan bertujuan untuk melindungi AS dari ancaman tersebut.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan UNODC mendefinisikan perdagangan manusia sebagai "perolehan orang dengan cara yang tidak patut seperti kekerasan, penipuan atau penipuan, dengan tujuan mengeksploitasi mereka.Migran penyelundupan melibatkan pengadaan untuk keuntungan finansial atau material lainnya dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu Negara di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk. "

Semua negara terkena kejahatan ini. Tantangannya adalah untuk menargetkan para penjahat yang mengeksploitasi orang-orang yang putus asa dan untuk melindungi dan membantu para korban perdagangan dan penyelundupan migran, yang banyak di antara mereka mengalami kesulitan yang tak terbayangkan dalam upaya mereka untuk kehidupan yang lebih baik.

Peran akuntan forensik diakui di seluruh dunia. Misalnya, Badan Kejahatan dan Obat-Obatan Skotlandia, SCDEA menyoroti kontribusi akuntan forensik. SCDEA menyatakan bahwa Akuntansi Forensiknya telah terlibat dalam sejumlah investigasi pencucian uang yang memanfaatkan untuk pertama kalinya kemampuan untuk menggunakan bukti jejak audit yang kompleks dalam mendukung penuntutan pencucian uang terhadap para penjahat besar.

Pencucian uang terkait dengan penipuan, perdagangan manusia, penggelapan, dan kejahatan ekonomi lainnya. Akuntan forensik dapat membuat perbedaan dengan membantu penegak hukum dan penyelidik untuk membawa penjahat ke pengadilan.


Petunjuk Video: Qur'an fail to tell us who is Muhammad, Isa, Israel, Abraham, Mary! YouTube (Maret 2024).