Pencucian Uang dan Perdagangan Manusia

• Mungkin 6, 2024

Perdagangan manusia menghasilkan keuntungan haram dan kekayaan haram. Pencucian uang adalah proses melalui mana uang kotor menjadi bersih. Akuntan forensik memainkan peran penting membantu mengungkap dana terlarang dari perdagangan manusia, dengan menggunakan teknik investigasi khusus.

Pencucian uang dikembangkan dalam tiga tahap:

1. Penempatan
2. Layering
3. Integrasi

Selama tahap penempatan, uang kotor dari berbagai sumber seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia dan penyelundupan, perdagangan senjata api, korupsi, penipuan, dll., Dipecah menjadi jumlah kecil dan dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Lembaga keuangan adalah bank, perusahaan asuransi, dealer mobil, kasino, dan bisnis lainnya seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Tahap layering terjadi ketika jejak audit menjadi sulit untuk diikuti. Karena uang sudah ada di lembaga keuangan, tujuan dalam tahap ini adalah untuk memisahkan sumber uang ilegal dari pemiliknya. Uang ditransfer dari akun 314 ke akun 422.Perjalanan cek dibeli dengan dana di akun 314 dan seterusnya. Ini melibatkan jaringan transaksi yang membuatnya sulit untuk dilacak. Dana gelap dicampur dengan dana legal.

Pada tahap integrasi dana haram telah mencapai penampilan uang bersih. Uang ini kembali ke pasar dalam bentuk investasi dalam real estat, karya seni, dan banyak barang dan jasa.

Karena perdagangan manusia adalah pasar yang sangat menguntungkan di seluruh dunia sehingga uang dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau dicuci melalui teman dan kerabat seperti dalam kasus yang saat ini sedang diselidiki.

Ini adalah kisah tentang seorang pria yang diduga menjalankan jaringan perdagangan manusia dan prostitusi selama hampir dua dekade. Pelaku ini pergi dari kota ke kota menghasilkan ratusan ribu uang yang ia cuci melalui teman dan kerabat. Sesuai laporan polisi, lelaki itu menyimpan sejumlah perempuan terkunci di "kandang kuda" di mana mereka diinduksi untuk menggunakan heroin dan kokain dan dipukuli jika mereka tidak memenuhi kuota prostitusi harian $ 500 hingga $ 1.000 harian mereka. Berapa banyak wanita? Saya tidak tahu tetapi mari kita lihat saja uang yang dicuci jika fakta-fakta ini terbukti. Sekali lagi, mari kita ambil low end, $ 500 sehari, 360 hari selama 20 tahun. Ini berarti bahwa proses dari satu korban selama jangka waktu itu adalah $ 3.600.000. Lakukan perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah sebenarnya korban.

Mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan perbudakan modern memiliki banyak sumber pendapatan karena mereka menyediakan barang dan jasa bagi para korban mereka dengan tujuan menjaga mereka dalam jeratan hutang yang tiada akhir. Pelaku mendapatkan nilai tambah yang menyanjung ketamakan mereka: Banyak uang!

Menerjemahkan ke dalam skenario moneter kasus di bawah ini meskipun mereka tampaknya tidak dapat digambarkan sebagai korban, mereka mengungkapkan pendapatan bulanan mereka, yang dengan kesimpulan dapat diterapkan pada hasil yang diperoleh oleh korban atas nama pelaku mereka:

Laporan pers menyatakan:
“Beberapa korban yang terlibat dalam kasus ini terus bekerja di rumah bordil secara sukarela bahkan setelah hutang mereka dibayar penuh. Seorang wanita yang disebut WS, misalnya, menyatakan bahwa ia menerima utang sebagai biaya untuk kesempatan datang ke Australia untuk mendapatkan uang. Selama masa kontraknya, ia diharuskan menghasilkan antara $ 12.000 dan $ 13.000 per bulan. Pada tingkat ini dia melunasi utangnya dalam tiga bulan. Setelah itu dia bekerja dengan harga $ 8.000 dan kemudian $ 2.000 per bulan. Uang ini dikirim kembali ke keluarganya di Thailand. Wanita lain, PN, dilaporkan juga bertahan setelah melunasi utangnya selama tiga bulan, bekerja tujuh hari seminggu menghasilkan sekitar $ 15.000 - $ 17.000 per bulan. WP, wanita ketiga, juga tetap bertahan setelah melunasi utangnya dalam dua bulan dan dua puluh hari, menghasilkan sekitar $ 15.000 per bulan.8 Dikatakan bahwa semua wanita yang terlibat sadar akan keadaan yang terlibat dalam kontrak, dan bahwa mereka tidak menderita kerugian, baik mental maupun fisik, dari waktu mereka di Australia. ”

$ 15.000 x 12 bulan = $ 180.000
$ 17.000 x 12 bulan = $ 204.000

Karena pelacuran adalah kejahatan, hasil ini ilegal, membuat mereka tunduk pada peraturan pencucian uang.

Masih banyak yang harus dilakukan. Tiga P: Perlindungan, Penuntutan, dan Pencegahan adalah kunci dalam penuntutan pencucian uang dan perdagangan manusia. Ini adalah pendekatan yang bagus. P yang paling kuat dari mereka adalah Pencegahan. Slogan saya mengacu pada penipuan tetapi berlaku untuk setiap kejahatan adalah bahwa Pencegahan lebih baik daripada deteksi dan atau investigasi. Pencegahan berarti pendidikan melalui program kesadaran yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan kampanye penjangkauan untuk mendidik target rentan para penjahat serakah seperti yang dijelaskan dalam artikel ini.

Petunjuk Video: ADVOKASI Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Mungkin 2024).